控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。九五至尊老品牌公司董事会、九五至尊线上娱乐监事会及董事、监事、高级管理人员本报告内容不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,部控制重大缺陷,电科院董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关的要求在所有重大方面保1.纳入评价范围的主要单位包括:本公司和主要所属子公司东贝机电(江苏)有限公司(以下简称“宿迁公司”)、芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、阿拉山口东贝洁能有限公司、东贝国际关注对内部、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面,以及经营管理重要领域资金活动、采购业务、销售业务、财务报告、资产管理、内部信息传递、合同管理、信息系统内部控制的设以及流程层面(资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、业务、全面预算、财务报告、资产模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确纠正财务报告错报的概率,及该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。如果概率大于微小可能性(几乎不可能发生)的可能性,并且可能导致错报的金额超过重要性水平,则表示该缺陷产安全、经营目标、合规等目标的概率及对控制目标的影响程度;该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额的大小。如果概率大于微小可能性(几乎不可能发生)的可能性,并且可能导致企业1.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大1.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要2.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重作,强化公司内控管理,加强对内部控制制度的设计和执行有效性的评估,组织实施内控评价

  通信股份有限公司(以下简称“二六三”、“公司”)2015年度非公开发行股票保荐机构及持续督导机构,针对贵单位关于《深圳证券交易所关于二六三网络通信股份有限公司 2016年年报问询函》回复如下:

  度分别为 30.00%、8.93%,本年度实现收益-4,286万元、-5,276 万元。报告同时披露,公司认为“全球华人移动通信业务”项目可行性未发生重大变化,达到预定可使用状态的日期为待定。

  企业云统一通信服务项目原方案中考虑到典型大企业对系统的安全性、可靠性有很高需求,计划在企业侧(企业自有信息中心或就近托管在运营商的数据中心)建设企业专属的基础通信业务平台,并通过建设 MPLS 专网实现各地门店向平台的汇聚。617888九五至尊此方案确实了整个系统的安全性和可靠性,但在具体实施和日后的运行中会面临较高的建设成本、基础资源(专网和数据中心空间)租用成本以及多地异地运营带来的复杂和不便。随着公司通过并购方式获得提供高品质 IDC和云计算基础架构的服务能力,公司对原技术方案进行了优化调整——在自有的 IDC 中基于云虚拟化技术建设一个统一的基础通信服务平台,由多家典型大企业共享使用,并且将专网汇聚改为全部门店经由互联网接入。新方案在系统服务能力、安全性、可靠性的基础上,大幅减少了平台建设的资金投入,同时,根据通信市场发展趋势和客户业务需求的最新变化,项目相应增加了对移动业务支撑、增值业务支撑和用户手持终端的投入。

  为典型大企业提供基础通信服务确为一个很有潜力的市场,客户痛点强烈、需求多样且未获得很好的满足。但是,由于大型企业客户通信需求的多样性和复杂性,该业务方向所需要的能力构建是复杂的和全方位的,617888九五至尊对公司在基础资源获取、运营服务、产品设计及实现等方面的能力提出了很高的要求。对此,公司在实施本项目前一直在努力培养这些能力。但在本项目开始实施后,公司发现这些方面的能力需要一定的时间和过程来积累和提高,使得项目的实施周期有所拉长。

  虽然企业云统一通信项目进展不如预期,但随着公司获得提供高品质 IDC和云计算基础架构的服务能力以及加大对移动通信业务支撑、企业短信业务、企业中间号等新的开发的投入力度,公司认为达到预计收益仍为可期。

  2、不少散户全球华人移动通信业务本项目的建设目标是满足全球华人在其居住地和在旅行期间使用统一的本地化移动通信服务的需求。二六三通过在全球华人的主要旅行目的地国家和地区建设移动虚拟运营(MVNO)业务平台,形成本地移动通信服务能力,并在一个全球集中业务支撑系统(BOSS)的管理下构成“二六三环球移动通信虚拟网络”,提供能够同时满足华人用户在居住地和旅行期间的移动通信需求的标准化服务产品。

  “全球华人移动通信业务”项目募集资金投资总额为 42,500 万元,原预计项目达到预定可使用状态日期为 2017 年 3月 31日。截至 2016年 12月 31日,“全球华人移动通信业务”项目实际投入募集资金 3,797.32 万元,投资进度为 8.93%,

  计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的;(4)募集资金投资项目出现其他异常情形的。公司应当在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划(如有)。

  “企业云统一通信”项目投资进度虽然未达预期,但项目经过变更调整后,尚未发现“市场发生重大变化”等《中小企业板规范运作》第 6.3.5 条的情况,因此该项目的募集资金使用情况符合该条之。

  “全球华人移动通信业务”项目募集资金投资总额为 42,500 万元,原预计项目达到预定可使用状态日期为 2017 年 3月 31日。截至 2016年 12月 31日,“全球华人移动通信业务”项目实际投入募集资金 3,797.32 万元,投资进度为 8.93%,

  截止财务报告日(2017 年 4 月 26 日),公司内外部发生了一定变动,公司已开始对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,以决定是否继续实施该项目。在该项目的重新论证中,市场不断发生变化,公司在紧密关注这些市场方面的变化,并加紧该项目的重新论证工作。

  “全球华人移动通信业务”项目投资进度等未达预期,公司在紧密关注市场的变化情况并已开始着手该项目的重新论证工作,因此该项目的募集资金使用情况符合《中小企业板规范运作》第 6.3.5条同时,本持续督导机构已督促公司尽快完成“全球华人移动通信业务”的重新论证工作,并及时履行信息披露义务。

  截止财务报告日(2017 年 4 月 26 日),该项目公司内外部发生了一定变动,公司已开始对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,以决定是否继续实施该项目。但在该项目的重新论证中,市场不断发生变化,如基础运营商将“提速降费”拓展到海外市场、国家“一带一”战略的不断推进、虚拟运营商竞争的不断加剧及对国际通信业务论证的难度等问题困扰并迟滞了公司重新论证的工作。基于上述原因,公司认为该项目的继续实施困难与机遇并存,公司虽然已着手对该项目的重新论证工作,但在财务报告日时公司认为自身具备完成该项目的意愿和能力,项目具有可实施性,因此公司将该募投项目预定可使用状态的时间由 2017年 3月变更为待定。