控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。九五至尊老品牌公司董事会、九五至尊线上娱乐监事会及董事、监事、高级管理人员本报告内容不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,部控制重大缺陷,电科院董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关的要求在所有重大方面保1.纳入评价范围的主要单位包括:本公司和主要所属子公司东贝机电(江苏)有限公司(以下简称“宿迁公司”)、芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、阿拉山口东贝洁能有限公司、东贝国际关注对内部、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面,以及经营管理重要领域资金活动、采购业务、销售业务、财务报告、资产管理、内部信息传递、合同管理、信息系统内部控制的设以及流程层面(资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、业务、全面预算、财务报告、资产模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确纠正财务报告错报的概率,及该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。如果概率大于微小可能性(几乎不可能发生)的可能性,并且可能导致错报的金额超过重要性水平,则表示该缺陷产安全、经营目标、合规等目标的概率及对控制目标的影响程度;该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额的大小。如果概率大于微小可能性(几乎不可能发生)的可能性,并且可能导致企业1.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大1.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要2.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重作,强化公司内控管理,加强对内部控制制度的设计和执行有效性的评估,组织实施内控评价

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